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Funcionarios de la SIEX formados para luchar contra la Legitimación de Capitales


MinComercio|Jueves, 01 de Mayo de 2014.-Como parte de las políticas contra la corrupción, emprendidas por la superintendente de Inversiones Extranjeras, Yanet Carolina Alvarado, en consonancia con los lineamientos del presidente Nicolás Maduro Moros y cumpliendo las instrucciones del ministro Dante Rivas, se desarrolló el tercer taller de Formación de Prevención, Control de Legitimación de Capitales y contra el Financiamiento del Terrorismo, ofrecido por la Oficina Nacional Antidrogas.

Con la presencia de una veintena de servidores públicos de la SIEX, el componente dictado por la directora Contra la Legitimación de Capitales de la ONA, Annalibe Ruiz González, abordó tópicos como la legitimación de capitales, organismos y entes de prevención, control, supervisión y fiscalización, entre otros de sumo interés para quienes hacen vida en una institución donde procesan trámites de vital importancia para la actividad económica del país.

“La lucha contra la corrupción y el lavado de dinero ameritan herramientas y conocimientos básicos que instruimos a nuestras funcionarias y funcionarios SIEX”, destacó Alvarado Vera. Por ello, en el marco del acuerdo interinstitucional alcanzado con la Oficina Nacional Antidroga, ente dependiente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se llevó a cabo esta tercera cohorte del taller de lucha contra la Legitimación de Capitales, para blindar el ente ante este flagelo tan terrible para la patria.

 

En este bloque de talleres, iniciados en noviembre de 2013, cada una de las servidoras y servidores públicos de la SIEX recibió capacitación en el área, agregó la superintendente Alvarado.

Actualizado (Viernes, 02 de Mayo de 2014 12:24)

 

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